Știri ExterneȘtiri ExterneO femeie din Vietnam, condamnată la moarte pentru cea mai mare fraudă financiară din istoria țăriiUn tribunal din Vietnam a condamnat-o la moarte, joi, pe Truong My Lan, o femeie magnat imobiliar. Ea a fost implicată într-o fraudă financiară masivă de 304 trilioane de dongi (aproximativ 12,46 miliarde de dolari). Este cea mai mare fraudă din istoria țării.11.04.2024
Știri ExterneȘtiri ExterneȘefa Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, trage un semnal de alarmă: "Am descoperit un continent întreg de infracționalitate"L. Kovesi: "Aceste cifre par șocante, mai ales dacă vi s-au spus diferite povești în ultimii ani. Eu nu sunt aici să vă spun povești."09.04.2024
Știri ExterneȘtiri ExterneAmericanii, avertizați despre mafia românescă: Procurorii atrag atenția că grupările mafiote de români s-au specializat în carduriAutoritățile din California trag un semnal de alarmă cu privire la grupurile infracționale organizate, formate din români, care acționează pe teritoriul american. 28.03.2024
Lumea DigitalăLumea DigitalăO nouă fraudă în mediul online. Infractorii se oferă să îi ajute pe cei păcăliți pentru a le fura datele personaleAtenție la persoanele care se oferă să vă ajute să recuperați banii de la cei care v-au fraudat online. Ar putea fi tot hoți. 26.03.2024
ActualitateActualitateInvestițiile din PNRR făcute de România anul trecut, investigate de Parchetul European, condus de Laura Codruța KovesiParchetului European (EPPO) desfășoară investigații în mai multe țări, dar, dintre toate, în România este verificată cea mai mare sumă.20.03.2024
FotbalFotbalAntrenorul lui Real Madrid, Carlo Ancelotti, acuzat de fraudă fiscală. Parchetul cere patru ani și 9 luni de închisoareCarlo Ancelotti este unul dintre cei mai mari antrenori din toate timpurile. Italianul, care are 27 de trofee în palmares, este singurul tehnician care a câștigat Liga Campionilor de patru ori.06.03.2024
ActualitateActualitate"Să nu dormiți bine". Laura Codruța Kovesi transmite un mesaj corupților și infractorilor, ca șef al Parchetului EuropeanLa finalul anului 2020, Laura Codruța Kovesi și-a început mandatul de procuror-șef al Parchetului European (EPPO), organism prospăt înființat la acea vreme. Kovesi a transmis un mesaj în care vorbește despre ceea ce a descoperit în activitatea sa care vizează organizațiile criminale.09.02.2024
ActualitateActualitateBroker de asigurări, acuzat pentru falsificarea polițelor RCA ale 109 autospeciale ISUNeregulile ar fi fost descoperite chiar de superiorii brokerului, care au anunțat poliția. Procurorii au făcut mai multe percheziții și au descoperit un prejudiciu de peste 700 de mii de lei.02.02.2024
ActualitateActualitateSebastian Burduja, victima unui deepfake. Imaginea ministrului, folosită pentru promovarea unei escrocheriiMinistrul Energiei, Sebastian Burduja, a fost victima unei tentative de deepfake, prin care se încearcă atragerea oamenilor într-o schemă de investiții inexistente a companiei ENEL.26.01.2024
TenisTenisArantxa Sanchez Vicario, condamnată la închisoare. Fostul lider mondial al tenisului feminin e acuzat de fraudăÎn cariera sa, Arantxa a câștigat 14 titluri de Grand Slam. a fost prima jucătoare din Spania care a ajuns lider mondial. Ea a fost pe primul loc WTA atât în clasamentul de simplu, cât și la dublu.17.01.2024
ActualitateActualitateInteligența artificială, folosită pentru fraude online, în perioada sărbătorilor. Polițiștii spun că numărul plângerilor s-a dublat față de anul trecutÎn goana după cadouri sau alte cumpărături online ne expunem tentativelor de fraudare ale infractorilor cibernetici. Atacatorii sunt extrem de inventivi, spun polițiștii. Astfel, anul 2023 aduce încă un element de temut: Inteligența artificială07.12.2023
ActualitateActualitatePercheziții într-un dosar privind fraude cu terenuri ale statului în Herăstrău. Prejudiciul, 10 milioane de euroProcurorii DNA fac, marți, percheziţii domiciliare în 11 locaţii din Bucureşti - sediile unor societăţi comerciale şi domiciliile unor persoane fizice - într-un dosar de corupţie legat de atribuirea ilegală a 24 de terenuri aflate în proprietatea statului, transmite Agerpres.28.11.2023
ActualitateActualitateUPDATE Șeful Poliției de Frontieră și șefii IPJ Maramureș au fost înlocuiți din funcție după fuga din țară a primarului Cătălin CherecheșCad capete după fuga din țară a primarului din Baia Mare, Cătălin Cherecheș. Șeful Poliției de Frontieră și șefii IPJ Maramureș au fost înlocuiți din funcție, iar celor responsabili cu supravegherea frontierei le-a fost retrasă împuternicirea.27.11.2023
ActualitateActualitateFilmul evenimentelor. Cum a reușit primarul Cherecheș să treacă frontiera, deși era dat în consemn. A folosit buletinul unei rudeCătălin Cherecheș a trecut frontiera în Ungaria, cu un taxi și cu ajutorul unui act de identitate al unei rude ale sale.27.11.2023
ActualitateActualitatePoşta Română, ţinta unei campanii de phishing. Date personale și bancare, cerute printr-un SMSPoşta Română este ţinta unei noi campanii de phishing. Mai multor persoane, clienți sau nu ai companiei, le-a fost trimis un SMS prin care le sunt solicitate date bancare și personale.23.11.2023
ActualitateActualitateFraudă la un concurs de angajare în cadrul Ministerului Sănătății. Un candidat ar fi primit înainte subiectele de examenTrei persoane sunt bănuite că au fraudat un concurs de angajare pentru un post de consilier, scos la concurs de Ministerul Sănătății. Singura candidată ar fi primit subiectele înainte de examinare. Procurorii au intrat pe fir și au descins chiar în timpul testării. 11.10.2023
Știri ExterneȘtiri ExterneDonald Trump, în fața tribunalului din New York. Fostul președinte afirmă că procesul e motivat politicDonald Trump consideră că procesul civil în care este acuzat de fraudă fiscală este o mare vânătoare de vrăjitoare. Procurorul cere ca politicianul să fie amendat cu 250 de milioane de dolari și să nu mai poată face afaceri în New York.03.10.2023
Lumea DigitalăLumea DigitalăTot mai multe fraude în mediul online. Ce să faci atunci când ești vizat de atacurile hackerilorÎntr-o lume din ce în ce mai conectată la mediul online, fraudele cibernetice sunt din ce în ce mai prezente. Atacuri de tip phishing, fraude cu investiții sau cumpărături online sunt doar câteva dintre infracțiunile cibernetice întâlnite și în țara noastră. 29.09.2023
ActualitateActualitateDispozitive de bruiaj folosite în discuții secrete. Oficialii ANCOM spun că folosirea sistemelor de bruiaj este ilegală în UEPropunerea ministrului educației de a folosi sisteme de bruiaj pentru evitarea fraudelor la examene este una fără temei legal. Specialiștii ANCOM spun că doar instituțiile care au atribuții în siguranța națională pot folosi astfel de echipamente. 02.08.2023
ActualitateActualitateAnchetă după scandalul lucrărilor anulate de la Șincai. Corpul de control al Ministerului Educației face verificări la Colegiul din CapitalăMinisterul Educației a trimis Corpul de Control la Colegiul Național ”Gheorghe Șincai” din Capitală pentru a face verificări. Și asta după ce mai multe lucrări au fost anulate după o oră de la începerea Bacalaureatului la Limba română.29.06.2023
ActualitateActualitateCFR Călători, avertisment despre un concurs fals promovat online. ”Este o tentativă de fraudă informatică”CFR Călători a avertizat în legătură cu o tentativă de fraudă pe Internet, prin distribuirea de informații despre un concurs fals privind câştigarea unui card-cadou de transport pe calea ferată, la un preţ minim.17.06.2023
ActualitateActualitate400 de părinți, acuzați că au păcălit statul prin încasarea ilegală a indemnizației de creștere a copilului400 de părinți sunt acuzați că au încasat ilegal 30 de milioane de lei, bani dați de stat pentru creșterea copilului. Aceștia au depus adeverințe false, prin care atestau fie că sunt angajați, fie mințeau în legătură cu veniturile lunare, pentru ca în final să încaseze o indemnizație mai mare.24.05.2023
ActualitateActualitateMetoda "investment fraud". Cum au fost înșelate peste 30.000 de persoane să investească bani pe platforme onlinePoliția Română și DIICOT au oprit o rețea care a păgubit în ultimii cinci ani peste 30.000 de persoane, cărora le-a creat un prejudiciu uriaș: 89 de milioane de euro. Oamenii erau păcăliți să facă investiții, dar în realitate banii erau doar colectați de membri rețelei. 12.05.2023
ActualitateActualitateAvertisment lansat de ANAF: Mesaje false, transmise în numele instituției prin care se solicită achitarea unor sume de baniANAF avertizează cu privire asupra unei noi campanii de mesaje false, prin care se solicită achitarea unor sume de bani până în data de 8 aprilie, în numele instituției.07.04.2023
ActualitateActualitateLegislația privind mita în statele europene. Care sunt pragurile și pedepsele maxime Zilele acestea, în România are loc o dezbatere aprinsă pe tema abuzului în serviciu. Senatul a aprobat un proiect de lege cu un prag de 250.000 de lei pentru dezincriminarea abuzului în serviciu. Ministerul Justiției propune 9.000 de lei.30.03.2023
ActualitateActualitateDecembrie, luna atacurilor cibernetice. DNSC: Atacurile aproape se tripleazăSuntem oficial în luna cadourilor, dar și în perioada în care atacurile cibernetice se triplează ca număr. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) îndeamnă internauții să fie mult mai atenți când fac cumpărături online.18.12.2022
Știri ExterneȘtiri ExterneGrupul de companii al lui Donald Trump, condamnat pentru fraudă. Ce amendă a primit fostul președinte al SUAAfacerea de familie a lui Donald Trump, Trump Organization, a fost găsită marţi vinovată de fraude financiare şi fiscale, după un proces la New York în care fostul preşedinte republican nu a fost judecat. 07.12.2022
Știri ExterneȘtiri ExterneCel mai mare dosar anchetat de Parchetul European: Fraudă de 2,2 miliarde de euro, descoperită în 22 de țări din UE Parchetul European anchetează una dintre cele mai mari fraude în domeniul TVA din Europa, estimată la 2,2 miliarde de euro.30.11.2022
Știri ExterneȘtiri ExterneAntreprenoarea Elizabeth Holmes, fondatoarea start-up-ului Theranos, condamnată la 11 ani de închisoare pentru fraudăAntreprenoarea americană Elizabeth Holmes a fost condamnată la 11 ani și trei luni de închisoare pentru că a fraudat investitorii din startup-ul ei de testare a sângelui, Theranos, care a fost evaluat cândva la 9 miliarde de euro19.11.2022
SportSportFostul fotbalist John Carew, condamnat la 14 luni de închisoare în Norvegia pentru evaziune fiscalăJohn Carew a fost condamnat la 14 luni de închisoare de judecătorii din Oslo. Fostul fotbalist este acuzat de evaziune fiscală.16.11.2022
