În timp ce naționala Argentinei tocmai a trecut greu de Egipt, în optimile Cupei Mondiale 2026, FBI desfășoară o anchetă care vizează tocmai Federația Argentiniană de Fotbal (AFA). Investigațiile, care au început în 2025, în formă preliminară, au legătură cu diverse mașinațiuni financiare ale forului argentinian de fotbal, în sensul că există suspiciuni privind transferul a sute de milioane de dolari prin sistemul bancar din Statele Unite ale Americii.
Totodată, procurorii FBI caută și dovezi privind eventuale spălări de bani sau fraude, potrivit publicației La Nacion. Totul ar fi plecat de la mărturia lui Guillermo Tofoni, un om de afaceri din Argentina cunoscut pentru activitatea din domeniul marketingului sportiv.
Americanii vor să vadă dacă argentinienii ar fi folosit ilegal sistemul financiar bancar american
Mai exact, compania TourProdEnter LLC, deținută de producătorul Javier Faroni împreună cu soția sa, Erica Gillette, ar fi fost entitatea terță care a colectat bani de la Federația de Fotbal din contracte comerciale. Prin intermediul acestei firme, Federația Argentiniană de Fotbal ar fi mutat cel puțin 260 de milioane de dolari, iar acești bani au „tranzitat” cinci bănci din SUA: Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan și PNC Bank. Din această sumă, sunt neclare datele privind 57 de milioane de dolari, care ar fi fost mutate prin diverse alte companii.
Procurorii care se ocupă de acest caz sunt Patrick Gushue, Christopher Ting, ambii din Washington și Michael Berger, din Florida, conform Marca.
Departamentul de Justiție al Statelor Unite caută informații despre relațiile de afaceri dintre Federația prezidată de Chiqui Tapia și compania TourProdEnter LLC., care aparține producătorului de teatru Javier Faraoni. Ac esta din urmă s-ar fi ocupat de încasarea contractelor comerciale ale entității în străinătate.
Anchetatorii analizează și posibilitatea de a-i cita pe niște foști funcționari din guvernul președintelui argentinian Javier Milei, care au acces la astfel de informații sensibile, sau care au intervenit, au controlat sau au supravegheat operațiunile acestei companii în ultimii ani.
Practic, se verifică dacă o parte din aceste operațiuni ar fi putut constitui infracțiuni sub jurisdicția americană.
