Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a demarat „Operațiunea Cuibul cu Fantome”, vizând firmele care au același sediu social cu alte zeci sau chiar sute de societăți.
Acțiunea vine după ce ANAF a identificat peste 1.500 de companii înregistrate la aceeași adresă, multe dintre acestea fără condiții reale pentru desfășurarea unor activități comerciale.
„Existența unui număr mare de sedii sociale declarate la adrese ce nu pot găzdui activități economice – precum locuințe sau spații neamenajate – reprezintă un semnal de risc fiscal ridicat. Unele dintre aceste entități sunt folosite în tranzacții fictive care generează prejudicii semnificative bugetului de stat”, arată ANAF.
O primă evaluare arată că peste 20.000 de firme au declarat sediul social în locații unde sunt înregistrate între 10 și 1.500 de societăți. Toate aceste cazuri vor fi analizate individual, iar măsurile pot varia de la declararea inactivității fiscale până la sesizarea organelor de urmărire penală, acolo unde există suspiciuni de infracțiuni economice.
ANAF subliniază că verificările se bazează pe analiza de risc fiscal și pe istoricul fiecărei societăți și asigură contribuabilii corecți că drepturile lor vor fi respectate.
„Un spațiu fiscal sănătos asigură o piață concurențială echitabilă și limitează fenomenele evazioniste”, mai transmite instituția.
În unele dintre locațiile verificate, inspectorii antifraudă au descoperit condiții incompatibile cu activitatea economică, prezentând inclusiv imagini din teren pentru a exemplifica situațiile constatate.
