Anchetatorii au instituit măsuri de siguranță asupra bunurilor aparținând lui Horațiu Potra într-o anchetă legată de fraude fiscale, deturnare de fonduri și ascunderea originii banilor obținuți ilegal.
Potra ar fi câștigat sume uriașe, din iunie 2023 până în noiembrie 2024, prin furnizarea de servicii în domeniul protecției și controlului în Republica Democrată Congo. Fondurile obținute din această activitate au fost direcționate către conturi proprii sau ale unor firme înregistrate în Emiratele Arabe Unite, prin operațiuni economice fictive.
Prejudiciul estimat adus bugetului public depășește 7 milioane de lei. Procurorii au pus sechestru pe peste 26 de milioane de lei, aproape 29 de kilograme de aur și 12 proprietăți aflate în București și Sibiu.
În dosar apar și trei complici: un cetățean francez, fratele lui Potra și un asociat de afaceri, toți implicați în transferul fondurilor prin rețele comerciale false.
Unul dintre aceștia, având reședința în România, nu a declarat autorităților fiscale veniturile substanțiale obținute în străinătate, provocând astfel daune semnificative statului român.
În plus, Horațiu Potra este bănuit că a retras ilegal fonduri din compania pe care o administra, acoperind aceste sume prin contracte de consultanță inventate și prin facturi emise fără un corespondent real în activitatea economică.
Suma totală spălată, potrivit procurorilor, se ridică la peste 3 milioane de dolari. În prezent, Potra se află în afara granițelor țării și este căutat la nivel internațional, împreună cu fiul său și un alt membru al familiei.
Într-un alt dosar, pe numele lui există deja un mandat de arestare în lipsă, fiind acuzat de susținerea unei campanii politice prin mijloace ilegale și de promovarea unor ideologii extremiste.
