După modelul Nordis, o nouă schemă de acest tip a lăsat zeci de oameni fără avansul pentru locuințe. În total, prejudiciul este de peste trei milioane de euro. Victimele înșelăciunii au plătit pentru apartamente într-un complex rezidențial din sectorul 5 al Bucureștiului, în Rahova, dar locuințele nu au mai fost finalizate. În plus, au fost încheiate mai multe promisiuni de vânzare pentru același apartament.
Sunt percheziții în București și alte trei județe în acest caz de escrocherie imobiliară, iar avocați, notari și IFN-uri sunt vizați de către anchetatori. Perchezițiile au loc atât la domiciliile unor persoane fizice, cât și la unii administratori ai unor societăți comerciale sau la sediile unor persoane juridice și instituții nebancare.
Andrei Nourescu, jurnalist Euronews: „În această dimineață, procurorii de pe lâgă Parchetul de la Înalta Curte de Casație și Justiție, ajutați de polițiștii din patru unități din București, Ilfov, Giurgiu și Prahova, efectuează 19 percheziții domiciliare. Este un caz în care anchetatorii au descoperit o escrocherie imobiliară. Este vorba de un ansamblu de locuințe din sectorul 5 al Bucureștiului, care nu a ajuns în faza de finalizare, dar ar fi fost vândut de mai multe ori.
Cei care sunt implicați și acuzați ar fi încasat, în baza unor promisiuni de vânzare-cumpărare, avansuri pentru apartamentele din acest complex de locuințe. Banii nu au ajuns către șantierul unde urmau să se ridice blocurile, ci au fost transferați printr-un sistem de suveică, prin mai multe firme non-bancare și apoi retrași în bani cash. Suma depășește trei milioane de euro, iar anchetatorii spun că ar fi implicate patru birouri notariale și un avocat.
Acum se fac percheziții pentru a se da de urma tuturor acestor acte și se pare că păgubiții ar putea fi chiar mai mulți. Poliția i-a îndemnat pe cei care încă nu au făcut plângere să vină către secțiile de poliție și să o facă, pentru a se descoperi urma banilor în acest sistem atât de înșelăciune imobiliară, dar și de spălare de bani, pentru că, până la urmă, banii care trebuiau să ajungă într-un șantier pentru ridicarea de blocuri au fost transferați cash și, practic, șantierul nu a mai ajuns să fie în stadiul în care blocurile să fie ridicate.”
