Procurorul șef al Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, susține că frauda cu TVA este extrem de mare în România, iar autoritățile nu se implică suficient. În consecință, aceste activități au devenit apanajul mafiei italiene și chinezești.
Fosta șefă a DNA a explicat situația din toată Uniunea Europeană, într-un interviu pentru Libertatea.
Laura Codruța Kovesi: „În România, am văzut o implicare a mafiei italiene și chinezești"
Laura Codruța Kovesi: „Nimeni nu avea idee despre amploarea acestui fenomen. Toată lumea credea că ține frauda cu TVA în frâu, că se fac progrese, dar nimeni nu și-a dat seama că frauda cu TVA este atât de mare. Ea a fost ani de zile nedetectată, neraportată. Dar ceea ce este cel mai îngrijorător este că frauda cu TVA a ajuns la dimensiuni de industrie, este o industrie criminală. În ziua de azi, frauda cu TVA cred că este una dintre cele mai profitabile activități criminale în Europa. Nu este traficul de droguri, nu este traficul de persoane, ci este frauda cu TVA. (...)
În spatele fraudelor cu TVA sunt câteva grupuri organizate foarte puternice și, din păcate, foarte violente, pentru că noi vedem violență în aproape toate dosarele noastre. (...) Sunt amenințări cu moartea, sunt încercări de asasinat, vedem incendii ce se desfășoară chiar în centrele capitalelor, în unele state membre ale Uniunii Europene și toate acestea sunt războaie dintre bande. (...)
Din păcate, frauda cu TVA este tolerată. Și asta este intolerabil. Și aș da mai multe exemple aici. O dată, pentru că e tolerabil. Dacă ne uităm, în general, avem diverse poziții ale oamenilor care lucrează în finanțe și spun că, anul acesta, o să avem un deficit de TVA de 30%, sau că avem un deficit de TVA de 20%.
Dar acest deficit de TVA, mai mult de 90% din el, se explică doar prin fraudă, deci ei conștientizează că această fraudă o să aibă loc. Cu toate acestea, mie mi-a fost greu să înțeleg de ce, spre exemplu, în anumite state membre, nu erau polițiști specializați în acest domeniu, frauda cu TVA și frauda cu fonduri europene nu era considerată o prioritate. Fiecare avea senzația că, în statul lui membru, ține efectiv totul sub control. Un alt motiv este pentru că toate resursele și atenția se îndreptau, de exemplu, spre traficul de droguri. Dar este foarte ciudat să ai trafic de droguri sau trafic de arme fără să ai și fraudă financiară, pentru că cineva trebuie să-ți finanțeze aceste operațiuni și cineva trebuie să spele produsul infracțional.
Faptul că frauda cu TVA și frauda financiară, în general, e tolerată, este pentru că oamenii nu realizează impactul asupra vieții lor. Când vorbim de fraudă cu TVA, întotdeauna ne gândim că TVA este un venit la bugetul de stat. Deci reducând frauda cu TVA, automat ai mai mulți bani în bugetul de stat. Dacă aș fi ministru de Finanțe, sigur că aș pune mai multe resurse la dispoziția celor care trebuie să lupte cu acest fenomen, pentru că, în acest fel, banii ar fi mult mai mulți în buget."
De ce are România cel mai mare deficit de încasare a TVA din toată Uniunea Europeană
În acest context, România se dovedește că a scăpat total de sub control aspectul privind TVA. Iar cifrele arată că, dintre toate statele UE, țara noastră are cel mai mare deficit de încasare a TVA, 30.6%, la nivelul anului 2022, după cum arată datele Comisiei Europene. Iar media europeană este 6%. Asta arată gravitatea situației din România.
Laura Codruța Kovesi: „Da, într-adevăr, România are cel mai mare deficit când este vorba de încasarea TVA. Este ceva ce am spus de mai multe ori. Peste 90% din asta se poate explica doar prin fraude. Din păcate, nivelul de detectare și de raportare a acestor infracțiuni, cel puțin către Parchetul European, este foarte scăzut. (...) Să vă dau un exemplu din raportul anual de anul trecut. Noi am avut, anul trecut, 12 dosare care aveau ca obiect fraudă în materie de TVA. Din aproape 400 de dosare, câte am investigat în România, doar 12 dosare erau cu TVA. Cred că sunt trei sau patru dosare ce au venit ca urmare a unor rapoarte pe care noi le-am primit de la ANAF.
Restul de dosare au fost deschise pe baza informațiilor pe care noi le-am obținut din celelalte state membre și care aveau legătură cu România, pentru că în aceste dosare complexe, pe care noi le investigăm de foarte multe ori, avem, spre exemplu, un dosar în Spania sau în Franța ori în Italia, îl investigăm și vedem că sunt conexiuni cu România, cu Grecia, cu Polonia, cu Suedia. Și atunci, acesta a fost modul în care, în principal, în România, noi am deschis dosare legate de frauda cu TVA. Acum mie mi-e foarte greu să evaluez: fie aceste dosare n-au fost descoperite, fie n-au fost trimise la Parchetul European. Pentru că aici există doar două variante: fie nu vor să descopere, fie rea-credință, fie altceva, fie nu știu cum să o facă. Deci altă explicație nu există. (...)
Pentru că tu nu poți să pretinzi că totul este perfect în România, când noi vedem din dosare pe care le investigăm în alte state că se întâmplă ceva în România, fie sunt tranzacții suspecte, fie sunt companii fictive, fie sunt importuri ce sunt fictive. (...)
Aș vrea ca procurorul general sau șeful DNA să mă contrazică și să spună că mii de dosare sunt în lucru cu frauda cu TVA, dar atunci aș avea o altă problemă, pentru că dosarele nu ajung la Parchetul European. Dar cred că, în general, aceste dosare nu sunt raportate poliției, nu sunt raportate procurorilor. (...) Dar, din punctul meu de vedere, ținând cont că noi avem și un port în România, avem portul Constanța, suntem frontieră externă a Uniunii Europene, vedem câte probleme sunt cu rambursările de TVA. Știu când lucram la DNA, câte dosare erau de corupție în conexiune cu rambursările de TVA. Deci acest fenomen n-a dispărut."
Mafia italiană și cea chinezească, implicate în România
Laura Codruța Kovesi: „Dar în România, pe ce înseamnă frauda cu TVA, am văzut o implicare a mafiei italiene, care și-a mutat o parte din activități acolo, am văzut aceste piețe online care sunt organizate în România. Deci aș putea să spun că România nu este protejată, iar legat de folosirea inteligenței artificiale, România nu este exclusă. Vedem foarte mult, spre exemplu, tranzacționarea criptomonedelor. Asta o vedem și în România, pentru că investirea în criptomonede pare o resursă prin care se încearcă și spălarea de bani, dar și cumva păstrarea produsului infracțional. Vedem acest lucru ca un trend și în România.
Cooperarea cu Oficiul Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor în România este bun. Până acum n-am avut probleme. Au fost situații în care au raportat anumite tranzacții suspecte către noi. Problema este frauda cu TVA, cum poate fi ea detectată mai bine și dacă este detectată, de ce nu este raportată? România nu este un teritoriu fertil doar pentru mafia italiană, este și pentru mafia chineză. Ce vedem ca și fenomen îngrijorător sunt grupările din state terțe care practic invadează Europa. Pentru că acum, sigur, toată lumea știe de mafia italiană. (...)
Mafia italiană a fost și în spatele unor fraude cu fonduri europene, inclusiv în PNRR, nu neapărat doar în frauda cu TVA, pentru că grupările criminale comit orice infracțiune ce le aduce venituri. Și atunci, ei își stabilesc sediul principal în diverse state membre, unde încearcă să rămână nedetectați, și de acolo să pună în aplicare întregul mecanism infracțional, în așa fel încât ei să creeze daune în alte state membre. (...)
Dacă, de exemplu, mâine, în România, combaterea fraudei cu TVA va fi considerată o prioritate și toată lumea va începe să investigheze și ei simt că există un pericol să fie detectați, se vor muta probabil în Bulgaria și vor comite daune în celelalte state membre."
- Laura Codruța Kövesi este procuror-șef al Parchetului European (EPPO) din 2021, după ce a fost confirmată în această funcție în octombrie 2019. Mandatul ei are șapte ani.
