Procurorii DIICOT au dispus, joi, extinderea urmăririi penale în dosarul Nordis. În investigația în care este vizată și fosta deputată PSD Laura Vicol, anchetatorii fac cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de fals în declarații în formă continuată, spălarea banilor în formă continuată și complicitate la înșelăciune.
„În continuarea activităților de urmărire penală efectuate în cauza privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, de rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat, toate în formă continuată, la data de 30 septembrie 2026, procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus extinderea urmăririi penale.
Măsura vizează o inculpată, cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de fals în declarații în formă continuată, spălarea banilor în formă continuată și complicitate la înșelăciune”, se arată într-un comunicat al DIICOT.
Laura Vicol, acuzată că ar fi completat necorespunzător declarațiile de avere
„Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în perioada 2020-2025, în calitate de deputat în Parlamentul României, cu intenție, în baza aceleași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, corespunzătoare termenelor de depunere a declarațiilor de avere, a declarat necorespunzător adevărul cu ocazia întocmirii declarațiilor de avere cu referire la venituri, datorii, împrumuturi acordate, cadouri și alte avantaje, în scopul producerii de consecințe juridice pentru sine, respectiv sustragerea de la orice formă de răspundere juridică față de fondurile încasate din patrimoniul unor societăți din cadrul unui grup, direct sau indirect, ascunderea unor surse ilicite de venit și evitarea controlului de integritate.
Astfel, au fost identificate venituri de peste 15.600.000 lei (salarii, dividende, returnări de împrumuturi), împrumut oferit în cuantum de 910.000. lei, împrumuturi contractate în valoare de 241.000 lei și 35.000 dolari, restituite în perioada 2019-2021, respectiv cadouri, servicii sau avantaje primite în valoare de peste 300.000 lei, care nu au fost menționate în declarațiile de avere”, mai spus procurorii DIICOT.
Împrumuturi fictive, acordate inculpaților din dosarul Nordis
„De asemenea, în aceeași perioadă, prin declarațiile de avere, a declarat un împrumut fictiv acordat unuia dintre inculpații cercetați în cauză, în valoare de 150.000 euro și 1.774.000 lei, ulterior modificat în 1.124.000 lei, după care a încasat în baza acestui titlu juridic de o suspectă, cu justificarea restituire împrumut suma de 1.595.000 lei, ascunzând și disimulând adevărata natură și proveniență a fondurilor, cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare
Totodată, în intervalul cuprins între 2019-2025, fără o calitate statutară în cadrul uneia dintre societățile cercetate în cadrul dosarului penal, cu intenție, i-a sprijinit pe trei inculpați în săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, cu ocazia încheierii și executării unor promisiuni de vânzare și a unui contract de vânzare-cumpărare având ca obiect imobile (apartamente de vacanță) în cadrul ansamblurilor rezidențiale din Mamaia și Sinaia, imobile care fie nu au fost predate, fie nu au fost edificate, inducând în eroare o persoană vătămată, căreia i-a cauzat un prejudiciu în cuantum de peste 122.000 euro”, mai spun anchetatorii.
Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, anchetați în dosarul Nordis
În februarie 2025, Vladimir Ciorbă, acționar principal al companiei Nordis, și soția sa, fosta deputată PSD Laura Vicol, au fost arestați preventiv timp de zece zile, fiind ulterior eliberați de Înalta Curte de Casație și Justiție.
Vladimir Ciorbă a fost plasat atunci sub control judiciar, măsură care între timp a fost ridicată.
În august 2025, o judecătoare a dispus ridicarea sechestrului instituit de procurori asupra unor bunuri imobile, printre care hotelul Nordis Mamaia, sute de apartamente, terenuri și locuri de parcare, precum și asupra unor conturi și acțiuni deținute de patronii Nordis.
Laura Vicol și Vladimir Ciorbă sunt cercetați de DIICOT pentru mai multe infracțiuni, printre care constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare a banilor, evaziune fiscală și înșelăciune.
Potrivit acuzațiilor procurorilor, aceștia ar fi delapidat zeci de milioane de euro din firmele grupului, iar o parte din bani ar fi fost cheltuită pentru vacanțe, călătorii cu avioane private, bunuri și mașini de lux.
Legătura scandalului Nordis cu Marcel Ciolacu
Cazul Nordis a căpătat și o puternică dimensiune politică după apariția informațiilor privind zborurile private efectuate în 2022 de Marcel Ciolacu, pe atunci lider al PSD, alături de persoane din conducerea partidului și membri ai familiei Vicol-Ciorbă.
O investigație de presă a relatat că Marcel Ciolacu s-a aflat într-un avion privat închiriat de Nordis pentru o cursă Nisa-București, după Marele Premiu de Formula 1 de la Monaco. Ulterior au apărut informații și despre o deplasare la Madrid.
Ciolacu a respins acuzațiile potrivit cărora deplasările i-ar fi fost plătite de Nordis și a susținut că și-a achitat personal zborurile. În februarie 2025, acesta a prezentat public facturi și alte documente despre care a afirmat că demonstrează plata curselor din bani proprii.
Scandalul a avut consecințe și în plan politic, în condițiile în care Laura Vicol fusese deputată PSD și președinta Comisiei juridice din Camera Deputaților. În Parlament a fost constituită, la finalul anului 2024, și o comisie de anchetă pentru verificarea circumstanțelor în care Marcel Ciolacu a efectuat unul dintre zborurile private asociate scandalului Nordis.
