Procurorii au descoperit cheltuieli semnificative realizate în doar două zile, în Dubai, de către Laura Vicol, soția unuia dintre principalii investitori ai grupului Nordis.
Suma totală, echivalentă cu aproximativ 454.000 de lei, a fost folosită pentru achiziționarea unor articole de lux de la branduri renumite, precum Hermes, Gucci, Chanel și Loro Piana. Fondurile utilizate ar fi provenit din plăți efectuate către conturile Nordis Management.
Conform anchetatorilor, în data de 6 ianuarie 2021, Vicol a primit în conturi 200.000 de lei de la o persoană fizică, prin mai multe tranzacții, și alți 90.000 de lei de la Nordis Management.
În aceeași zi, a efectuat plăți în valoare de 200.000 de lei la comercianți de lux din Monaco și Doha, inclusiv la branduri de prestigiu precum Cartier, Louis Vuitton și Hermes.
Dosarul include și înregistrări ale unor conversații între persoane implicate în afacerea Nordis.
În aceste discuții, două persoane vorbeau despre vânzarea unui apartament și distribuirea unor sume mari de bani, potrivit Adevărul.
Stenograme între Oana Oprea, manager financiar al firmei Nordis și mama sa
OANA OPREA: Și apoi aia când au văzut că n-au primit banii…
ZAHARIA MIHAELA: Ei… e urât, aicea chiar că e groaznic…
OANA OPREA: Da, mai trebuie să aștepți legal încă 60 de zile, de la termen. Deci ei teoretic au câștigat 6 luni de zile. Și ei au revândut azi apartamentul pe care tu l-ai reziliat, au luat mai mulți bani înțelegi și ție nu ți i-au dat! Că așa au vrut să facă și cu mine, că de-aia m-am enervat eu cu ăia 10.000 de euro!
ZAHARIA MIHAELA: Vai de capul meu, mă, dar unde dracu s-au dus atâția bani, mă, Oana, mă?
OANA OPREA: Eh… În șifonierul Laurei, în mașinile lui Vlad, în bijuteriile tuturor!
ZAHARIA MIHAELA: Mă, dar atât de mulți?
OANA OPREA: Păi mamă calculează, io am luat atâta, ăla a luat atâta, în… treptat! În timp, salariile care au fost, Sanda casă, eu apartamente, Emanuel cu copiii, plimbări, vacanțe, petreceri, city-breakuri, și d-alea cum se numește…
Stenograme între Laura Vicol și o femeie: „Ne-au distrus”
Într-o altă discuție înregistrată de anchetatori, Laura Vicol i-a mărturisit unei alte persoane că o sumă importantă de bani ar fi fost cheltuită în totalitate pentru o campanie electorală.
DOAMNĂ: Am văzut emisiunea, mi-a plăcut
VICOL CIORBĂ LAURA CĂTĂLINA: Ți-a plăcut?
DOAMNĂ: Da, mi-a plăcut
VICOL CIORBĂ LAURA CĂTĂLINA: Da, păi trebuie să încep să ies să vorbesc, că oricum în lunile alea, oricum nu mă credea nimeni și așa și acum tot îmi mai iau carne în frigider dar măcar nu-mi mai iau masiv.
DOAMNĂ: E oricum… îți dai seama că trebuie să cari, tot ce se asociază că așa este…
VICOL CIORBĂ LAURA CĂTĂLINA: Da măi, păi nu, dar nu e în regulă, am postat inclusiv în pagina mea de Facebook, a ieșit aia de la aia de insolvență care se ocupă de firma lu bărbată-miu, adică pe noi ne-au nenorocit pe amândoi și pe mine și pe bărbată-miu, ne-au distrus, ne-au făcut praf
DOAMNĂ: … seama
VICOL CIORBĂ LAURA CĂTĂLINA: Da, pentru o campanie electorală, da adevărul oricum iese la iveală, ideea este că ne-a luat imaginea, demnitatea, ne-a luat reputația, ne-a luat bani și joi am aflat, mi-a zis o amică bună de-a mea care lucreaă undeva că să mă pregătesc că vor să-l ia pe ăsta din casă, la fel cu scandalul cu nu știu ce ca să se decredibilizeze și indiferent ce spunem să nu mai fim crezuți.