Laura Vicol și soțul ei, Vladimir Ciorbă, au fost arestați preventiv. Curtea a aprobat cererea procurorilor DIICOT privind arestarea pentru 30 de zile a celor doi. Decizia nu este definitivă, deci va putea fi contestată de inculpați, dar este executorie. Soții au fost duși deja în arest.
Procurorii au dispus și măsura sechestrului asigurător asupra a 201 imobile, cinci spații comerciale, 22 de terenuri, 11 autoturisme, părți sociale și acțiuni.
Nu mai puțin de 48 de conturi bancare deschise pe numele unor persoane fizice și juridice implicate în scandalul Nordis au fost blocate.
Ei își doresc în continuare să își dovedească nevinovăția și cred în așa ceva, motiv pentru care așteaptă cu nerăbdare contestaia de la Înalta Curte.
După decizia luată de judecătorii Curții de Apel București, Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost urcați în mașinile de poliția și duși direct în arest.
Fosta deputată PSD a declarat la sosire că luni ar fi trebuit să înceapă predarea apartamentelor, dar tocmai ancheta DIIICOT a împiedicat acest lucru.
”Nu s-a putut face acest lucru, deoarece DIICOT a ridicat calculatoarele firmei – absolut tot. La Adunarea Creditorilor de mâine, nu am înțeles exact de la avocați când au anunțat că urma să aibă loc în această săptămână. Trebuiau să fie anunțați că lucrările trebuiau să înceapă, pentru că existau bani în contul firmei și trebuiau demarate lucrările de amenajare pentru celelalte apartamente. În acest moment, totul este blocat. Am sperat că voi intra în politică pentru a schimba ceva, însă mi-am ales greșit prietenii.”, a declarat Laura Vicol.
Alte persoane vizate în dosar
Potrivit minutei publicate pe pagina de internet a instanței, tot în arest preventiv vor ajunge Gheorghe Emanuel Poștoacă (acționar principal la Nordis), Cristian Nicolae Poștoacă (acționar și administrator la mai multe firme din grupul Nordis) și Florin Poștoacă.
În cazul Sandei Răileanu, Oanei Claudia Oprea (contabila grupării) și al lui Bogdan Adalbert Șaitoș (acționar și administrator), instanța a dispus ca aceștia să fie cercetați în arest la domiciliu.
Totodată, judecătorii au dispus plasarea sub control judiciar a Gabrielei Vasile (manager resurse umane), a lui Cristian Matei (manager achiziții și director) și a lui George Marian Ivan.
Soții Vicol-Ciorbă, duși la Arestul Central al Poliției Capitalei
În jurul orei 19:45, Laura Vicol și soțul ei au fost ridicați de la Curtea de Apel București și duși către Arestul Central al Capitalei, acolo unde ar urma să stea pentru 30 de zile. Decizia poate fi contestată. Însă, cel puțin până la momentul când apelul se judecă și până la o eventuală decizie favorabilă pentru soții Vicol-Ciorbă, aceștia rămân după gratii, alături de alți trei inculpați.
Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, arestați preventiv pentru 30 de zile
Laura Vicol și Vladimir Ciorbă se află și acum în sala de judecată și vor fi duși, ulterior, în arest.
Tot instanța a decis, totodată, ca frații Poştoacă să rămână în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile. Asta în vreme ce, pentru ceilalți inculpați, au fost dispuse măsuri mai blânde: arest la domiciliu și control judiciar.
În zilele următoare ar trebui să apară și motivarea, considerentele pe care magistrații le-au luat în calcul și care au dus la aceste decizii, dar și probele, și argumentele procurorilor DIICOT.
Știrea inițială:
Marți seara, Laura Vicol și soțul ei au părăsit sediul Curții de Apel București, după ce ordonanța de reținere a expirat, iar judecătorii au rămas în pronunțare. Au plecat acasă și ceilalţi inculpaţi: Gheorghe Emanuel Poştoacă – acţionar principal la Nordis, Cristian Nicolae Poştoacă, Florin Poştoacă, Sanda Răileanu, Gabriela Vasile, Matei Cristian, Bogdan Adalbert Şaitoş, Oana Claudia Oprea, George Marian Ivan, potrivit Agerpres.
11 persoane, reținute în dosarul Nordis
11 persoane au fost reținute în acest dosar. Ioana Băsescu și Andreea Cosma - care, în calitate de notari, au întocmit mai multe contracte ale grupului de firme au fost puse sub acuzare.
Zeci de percheziții au avut loc, luni, în acest dosar. Firma Nordis a înșelat sute de clienți care au plătit în avans apartamente pe care nu le-au mai primit niciodată, după cum a arătat o investigație Recorder.
11 persoane reținute. Au fost confiscate ceasuri, bijuterii și genți de lux
Procurorii DIICOT au reținut în total 11 persoane (șapte bărbați și patru femei) în dosarul Nordis, inculpații urmând să fie duși la Curtea de Apel București cu propunere de arestare preventivă.
Printre persoanele reținute luni seara se află Laura Vicol și soțul ei, Vladimir Ciorbă, acționar principal alături de Gheorghe Poștoacă la Compania Nordis.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, alte două persoane au fost puse sub control judiciar.
Acuzațiile sunt de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.
Ioana Băsescu și Andreea Cosma, acuzate de implicare în afacerea Nordis
Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, și fosta deputată PSD Andreea Cosma au fost acuzate de implicare în afacerea Nordis, în calitate de notărițe, însă ele au fost lăsate de procurori să plece acasă.
În urma perchezițiilor efectuate luni au fost identificate și ridicate peste 50 de sisteme informatice și dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri și hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani în lei, euro și alte monede, înscrisuri, obiecte de lux (ceasuri, bijuterii și genți ce poartă însemnele unor mărci cunoscute).
Ancheta vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme
Ancheta vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme și se referă la un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat.
Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălare a banilor.
Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.
Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 - 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a cinci societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice, cu titlu de avans, în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro).
Soții Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, duși la Poliție
După mai bine de cinci ore de audieri, Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au ieșit din sediul DIICOT și au fost duși în arestul Poliției.
Au mai fost reținute cinci persoane în acest caz: Vasile Gabriela, Matei Cristian, Răileanu Sanda (director economic Nordis), Poștoaca Florin (director de vânzări Nordis) și Emanuel Gheorghe Poștoacă (acționar Nordis).
Surse: Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, reținuți 24 de ore
Conform surselor Euronews, fosta deputată PSD, Laura Vicol, și soțul ei, Vladimir Ciorbă, au fost reținuți pentru 24 de ore. Au fost peste cinci ore de audieri, iar cei doi încă se află în sediul DIICOT. Laura Vicol a fost pusă sub acuzare pentru complicitate la delapidare, spălare de bani și aderare la grup infracțional organizat.
Prejudiciul din acest dosar se apropie de 200 de milioane de euro.
Laura Vicol și Ioana Băsescu, puse sub acuzare
Părinții lui Vladimir Ciorbă au fost și ei la DIICOT și au părăsit sediul după ceva timp. Ioana Băsescu și Andreea Cosma, în calitatea lor de notari, au colaborat cu firma Nordis, iar pe surse le Euronews, Laura Vicol este suspectă. Ea e acuzată de mai multe infracțiuni, precum complicitate la delapidare, spălare e bani și aderare la grup infracțional organizat.
Așa cum au transmis procurorii, vorbim despre un grup infracțional pe care Vladimir Ciorbă și asociații lui l-ar fi creat încă din anul 2018. Ulterior, în decurs de cinci ani, între 2019 și 2024, a obținut sume mari de bani, din care peste 70 de milioane de euro ar fi fost delapidate.
Ioana Băsescu a părăsit mult mai devreme sediul DIICOT. Ea va fi cercetată în libertate, fiind pusă sub acuzare pentru sprijinirea acestui grup infracțional organizat, la care au contribuit 40 de fizice și 32 de firme. Toate au acum calitatea de suspect.
Fosta deputată PSD Andreea Cosma, audiată la DIICOT
Andreea Cosma, fostă deputată PSD, s-a prezentat luni la sediul DIICOT, pentru a fi audiată în dosarul de înșelăciuni imobiliare de la Nordis.
Surse judiciare citate de Agepres au precizat că Andreea Cosma este suspectată de anchetatori că ar fi sprijinit, în calitate de notar, gruparea de la Nordis. Anterior, Ioana Băsescu a fost audiată la DIICOT tot în calitate de notar.
Vladimir Ciorbă și Laura Vicol, aduși la audieri
Vladimir Ciorbă, principalul acționar al al companiei Nordis, și soția acestuia, Laura Vicol, fostă șefă a Comisiei juridice din Camera Deputaților, au fost aduși, luni, de polițiști la sediul DIICOT pentru a fi audiați în dosarul de înșelăciuni imobiliare realizate prin compania Nordis.
Ioana Băsescu, audiată în dosarul Nordis
Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, a ajuns luni la DIICOT pentru a fi audiată în dosarul Nordis. Ioana Băsescu a dat explicații în fața procurorilor în legătură cu implicarea sa în calitate de notar în afacerea Nordis.
Zeci de percheziții în dosarul Nordis
Știrea inițială: Zeci de percheziții au loc la această oră în dosarul deschis de procurorii DIICOT în cazul Nordis.
Firma a înșelat sute de clienți care au plătit în avans apartamente pe care nu le-au mai primit niciodată, după cum a arătat o investigație Recorder.
Nu mai puțin de 40 de persoane care făceau parte din grupul infracțional organizat vor ajunge la audieri, inclusiv patronul Nordis, Vladimir Ciorbă, și asociații lui, cei care coordonau gruparea.
Procurorii DIICOT desfășoară o amplă anchetă asupra unei rețele infracționale suspectate de delapidare, spălare de bani, fraudă fiscală și escrocherie.
Investigația are loc în Capitală și în județele Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița-Năsăud și Prahova, vizând 72 de suspecți – 40 de indivizi și 32 de entități comerciale.
Potrivit anchetatorilor, gruparea acționa din 2018 și era organizată pe trei niveluri ierarhice, aplicând un model de tip piramidal în sectorul construcțiilor și vânzărilor de locuințe.
Persoanele aflate la conducerea rețelei au creat mai multe companii pentru a atrage clienți prin prezentarea unor proiecte rezidențiale inexistente.
Sumele strânse din avansuri și contractele de vânzare – estimate la peste 195 de milioane de euro – au fost deturnate prin transferuri fictive, plăți către firme aflate sub controlul rețelei și retrageri în numerar.
Metodele utilizate includ inducerea în eroare a cumpărătorilor, revânzarea acelorași imobile mai multor persoane, modificarea compartimentării locuințelor pentru a ascunde fraudele și eludarea obligațiilor fiscale.
Banii obținuți ilegal au fost „curățați” prin tranzacții fictive și direcționați în conturile membrilor grupării.
În desfășurarea acestei scheme frauduloase au fost implicați și profesioniști din domeniul juridic, inclusiv notari, avocați și consultanți, care au facilitat întocmirea documentației necesare pentru tranzacțiile suspecte.
Reacția Laurei Vicol: A început spectacolul
Laura Vicol a avut o primă reacție după ce a fost anunțată acțiunea DIICOT. Soția lui Vladimir Ciorbă, patronul Nordis spune că a început spectacolul
