Ancheta în dosarul Nordis se extinde. Procurorii DIICOT au dispus extinderea urmăririi penale față de administratorii grupului de societăți și patru firme cercetate în dosar, după apariția unor noi acte materiale de presupusă înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Potrivit DIICOT, măsura a fost dispusă la 18 august 2026 și are la bază 50 de noi plângeri penale, formulate de 109 persoane vătămate.
Prejudiciul reclamat în aceste noi plângeri depășește 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro și 17.000 de dolari.
Procurorii susțin că noile fapte cercetate se circumscriu infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
Un nou prejudiciu de aproximativ 7 milioane de lei
Ancheta a fost extinsă și în cazul unei alte presupuse fapte de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Această componentă a dosarului a fost deschisă în urma unei plângeri depuse de o societate comercială, care reclamă un prejudiciu de aproximativ 7 milioane de lei.
DIICOT precizează că cercetările continuă în cauza în care sunt investigate, printre altele, infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, delapidarea cu consecințe deosebit de grave, spălarea banilor, evaziunea fiscală și înșelăciunea cu consecințe deosebit de grave.
Ancheta vizează, de asemenea, presupuse fapte privind stabilirea cu rea-credință a unor impozite, taxe sau contribuții, cu scopul obținerii nelegale de rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat.
DIICOT nu oferă, în acest moment, detalii suplimentare despre împrejurările concrete în care ar fi fost produse noile fapte sau despre identitatea persoanelor și companiilor vizate, dincolo de calitatea acestora în dosar.
Procurorii subliniază că persoanele cercetate beneficiază, pe parcursul procesului penal, de toate drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală și de prezumția de nevinovăție.
