Acordul dintre Ucraina și SUA pare să dea roade nu doar în domeniul exploatării „pământurilor rare”. Doi investitori americani au preluat unul dintre cele mai mari terminale de cereale din portul Odesa, însă trebuie precizat că a fost preluat de la „fraudatori de împrumuturi”, potrivit publicației Financial Times. Este vorba despre terminalul Olimpex, iar investitorii sunt Argentem Creek Partners și Innovatus Capital Partners.
Americanii au preluat unul dintre cele mai mari terminate ucrainene de cereale din portul Odesa
Administrația prezidențială a lui Volodimir Zelenski a ajutat cele două fonduri americane să recupereze o datorie de 95 de milioane de dolari de la magnații din Odesa care dețineau terminalul și nu-și achitaseră împrumuturile. Aceștia ar fi falsificat informații despre cerealele care ar fi trebuit să fie păstrate drept garanție.
Unul dintre oamenii de afaceri, Volodymyr Naumenko, a fost arestat în luna mai, acuzat de „fraudare a creditorilor”. Ulterior, Curtea Supremă a Ucrainei a aprobat predarea terminalului, care are o capacitate anuală de aproape 5 milioane de tone de cereale.
„Ca în orice piață emergentă, există anumite lucruri cu care trebuie să fii pregătit să te confrunți atunci când apar. Dar în Ucraina, chiar și în timpul războiului, am reușit să respectăm statul de drept. A durat mai mult, dar ajungem acolo și aceasta a fost mereu teoria mea despre Ucraina”, a declarat John Patton, partener la Argentem Creek.
Fondurile americane au câștigat anterior un proces internațional în valoare de 150 de milioane de dolari și mai multe hotărâri judecătorești în Marea Britanie, dar au dus o lungă luptă în instanțele ucrainene înainte de această preluare a terminalului, care a avut loc miercuri.
„Rolul nostru în acest caz a fost pur coordonator, am atras atenția autorităților competente. Acest caz este încă o confirmare a faptului că Ucraina este un stat de drept”, a declarat Andriy Yermak, șeful biroului președintelui ucrainean.
„Ucraina are un potențial enorm de a atrage investiții, dar trebuie să scape de reputația că a face afaceri în Ucraina este foarte riscant din cauza fraudelor. Încercările de a frauda investitorii americani au eșuat, iar cei vinovați au ieșit din afaceri”, a declarat Carl Sturen, un antreprenor suedez cu experiență în Ucraina, care va administra terminalul de cereale.
Procurorii susțin că GNT — grupul lui Naumenko care deținea terminalul — a fraudat Innovatus cu un împrumut de 20 de milioane de dolari, în special printr-o schemă care a prezentat în mod eronat disponibilitatea cerealelor ca garanție, apoi „a simulat distrugerea” produsului presupus alterat în lunile de după invazia Rusiei.
„Punctul de plecare al acestei situații a fost dispariția cerealelor gajate, care se presupune că au fost incinerate de o companie care nu a plătit niciodată facturile la electricitate sau gaz, în Sumy, la sute de kilometri distanță de Odesa, aproape de zona de război”, a spus John Patton, partener la Argentem Creek.
Serviciul de Securitate al Ucrainei a condus o campanie de represiune în Odessa, în ultimul an, care a suprimat în mod semnificativ comerțul, au declarat persoane familiarizate cu această chestiune, citate de Financial Times.
„Cred că Olimpex era centrul comerțului ilegal cu cereale din Odessa. Era cel puțin unul dintre centre, probabil cel mai mare”, a declarat Patton.
GNT a negat orice încălcare a legii și a acuzat Argentem Creek că a utilizat împrumuturile pentru a organiza o „preluare ostilă” a terminalului, pe care grupul l-a implicat în litigiu, oferindu-l ca garanție pentru împrumuturile de la băncile ucrainene. În aprilie, o curte de apel comercială ucraineană a anulat acordurile de împrumut bancar, deschizând calea pentru ca fondurile americane să preia controlul.
Serhiy Groza, partenerul lui Naumenko în grupul GNT care a împrumutat fonduri din SUA, a declarat presei ucrainene că acest caz care a dus la arestarea lui Naumenko a fost „fabricat” și „se bazează exclusiv pe ordine venite de sus”.
Patton a declarat că ar dori să relanseze terminalul „la un moment dat, în vară”.
„S-ar putea să fie abia în septembrie, dar acum este sezonul recoltei, așa că este momentul să-l repunem în funcțiune”, a adăugat Patton.
