Un chinez, care are și cetățenie cambogiană, a fost arestat în Cambogia. El este acuzat că a furat miliarde de dolari printr-o înșelătorie cu criptomonede la nivel global. Americanii spun că se numește Chen Zhi și că ar conduce una dintre cele mai mari rețele criminale din lume.
Curtea federală din Brooklyn îl acuză de înșelarea americanilor cu milioane de dolar, iar procurorii federali americani au afirmat că el se baza pe „mii de muncitori sclavi” din Asia de Sud-Est, pentru a escroca victimele.
Cap al uneia dintre cele mai mari rețele criminale din lume, capturat în Cambogia
După ce a fost arestat în Cambogia, el a fost extrădat în China, potrivit Ministerului de Interne din Cambodgia.
Chen Zhi, în vârstă de 38 de ani, este cetățean al mai multor țări, pe lângă China și Cambogia, iar guvernul cambodgian a declarat că pașaportul său a fost revocat.
Chen Zhi este fondatorul și președintele societății Prince Group, un holding cambogian care „pare să se ocupe cu imobiliare de lux”, potrivit publicației New York Times. Însă, în realitate, procurorii federali americani spun că el își folosea compania pentru a coordona o operațiune în care escrocii convingeau „victime naive” să îi vireze bani prin intermediul criptomonedelor.
Procurorii federali din Districtul de Est al New Yorkului au anunțat că au confiscat Bitcoin în valoare de aproximativ 15 miliarde de dolari, venituri „obținute din schema sa”. Una dintre rețelele care a colaborat cu Chen Zhi a vizat peste 250 de victime din Brooklyn și Queens, care au pierdut peste 18 milioane de dolari. Alte victime se aflau în Rusia, Taiwan, Vietnam și alte țări.
Extrădarea lui Chen Zhi în China a avut loc „după luni de cooperare” între guvernul cambogian și cel american, însă tocmai această extrădare complică șansele ca Chen să fie judecat vreodată într-un tribunal american. Statele Unite nu au un acord de extrădare cu China, un rival economic și geopolitic.
FBI spune că industria acestui tip de înșelătorii online a crescut exponențial în ultimii ani, iar în 2024, americanii au pierdut 16 miliarde de dolari prin intermediul acestui fel de scheme. Departamentului Trezoreriei spune că cel puțin zece miliarde de dolari au fost pierdute în urma înșelătoriilor provenite din Asia de Sud-Est. Grupurile criminale au profitat de migranții săraci aflați în căutare de oportunități de muncă, traficându-i în hoteluri din întreaga regiune asiatică în ultimii ani, potrivit unui raport din 2024 al Institutului pentru Pace al Statelor Unite.
Procurorii susțin că, începând din 2015, Chen și asociații lui și-au construit operațiunea prin intermediul unor „lagăre de muncă forțată din toată Cambogia”, păzite de ziduri înalte și sârmă ghimpată. Ei au forțat muncitorii să execute escrocheriile într-un ritm alert. Un complice al lui Chen s-a lăudat că Prince Group a câștigat peste 30 de milioane de dolari pe zi din aceste scheme, doar în 2018, potrivit actului de acuzare.
De obicei, escrocii contactau victimele pe platformele de socializare și dezvoltau o relație, construind o poveste conform căreia vindeau o oportunitate de investiție profitabilă sau chiar căutau o relație amoroasă. Odată ce banii erau depuși, escrocii întrerupeau contactul cu victimele. Potrivit procurorilor, Chen ținea registre detaliate ale înșelătoriilor și ale sumelor de bani câștigate, etichetându-le ca „fraudă cu comenzi rusești”, „împrumuturi vietnameze” și „piața europeană și americană”.
Procurorii au declarat că profiturile ilegale obținute din această schemă au fost apoi spălate prin intermediul unei rețele sofisticate, incluzând afacerile Prince Group în domeniul jocurilor de noroc online și criptomonedelor. Chen Zhi și asociații săi au folosit fondurile pentru a cumpăra ceasuri de lux, avioane private și chiar un tablou de Picasso, prin intermediul unei case de licitații din New York.
Site-ul Prince Group afirmă că Chen a transformat compania într-un „grup de afaceri de top din Cambodgia, care respectă standardele internaționale” și care „se angajează să adopte practici comerciale durabile”.
