Șeful Vămii Constanța, inspectori vamali, un șef din ANAF Bacău, directori de la Oil Terminal Constanța și angajați ai CEC Bank se numără printre persoanele vizate de o anchetă DIICOT privind o rețea suspectată de evaziune fiscală cu produse petroliere.
Procurorii și polițiștii au făcut 46 de percheziții în București și în cinci județe. Această grupare ar fi folosit firme controlate prin administratori de fațadă și facturi pentru operațiuni fictive, cu scopul de a evita plata taxelor la comercializarea motorinei. Iar TVA-ul ar fi fost dedus folosing firme intrate în insolvență.
În perioada decembrie 2023-august 2025, au fost înregistrate peste 340 de facturi în valoare de peste 208 milioane de lei, iar prejudiciul estimat este de aproximativ 33,3 milioane de lei.
Ancheta vizează și obținerea ilegală de credite. Prin 12 contracte, suspecții ar fi obținut finanțări garantate de stat, în valoare de peste 41 de milioane de lei, cu sprijinul unor angajați ai CEC Bank.
În plus, procurorii susțin că plata unor taxe și accize în valoare de aproximativ 238,6 milioane de lei ar fi fost amânată ilegal, iar statul ar fi fost prejudiciat cu peste 25 de milioane de lei din dobânzi și penalități.
