Polițiștii din România și din Republica Moldova au destructurat o grupare acuzată de înșelăciune prin metoda "investițiilor”. Membrii rețelei se recomandau drept brokeri financiari, fie reprezentanți ai unor companii private din domeniul energiei electrice sau gazelor naturale și consultanțe în investiții financiare și convingeau victimele să investească pe platforme fictive. Ei acționau printr-un call-center improvizat din Chișinău.
Cel puțin 15 cetățeni români au fost convinși să investească pe platforme fictive, iar din conturile lor au fost retrase sume de peste un milion de lei. Activitatea ar fi fost coordonată de patru cetățeni moldoveni și funcționa cel puțin de la începutul anului 2025.
Modul de operare al grupării și prejudiciul de peste un milion de lei
Pe scurt, determinau victimele să investească sume considerabile de bani pe platforme în online și, de asemenea, le instalau acestora pe telefoanele mobile diverse aplicații prin care le controlau dispozitivele de la distanță. Astfel, având acces la conturile bancare ale victimelor, reușeau să retragă sume considerabile de bani.
Concret, într-un caz documentat de către polițiști, o persoană a fost determinată să investească inițial o sumă relativ mică, 2.400 de lei, într-o platformă de investiții, însă ulterior, autorii au accesat fără acordul titularului contul bancar al acestuia și au retras, din cinci tranzacții financiare, nu mai puțin de 226 de mii de lei.
Ofițer sub acoperire: „Împreună cu polițiștii din Republica Moldova, am destructurat o rețea care opera printr-un call center improvizat. Adică falși brokeri convingeau victimele să investească pe platforme fictive sau să instaleze aplicații de control la distanță. Apoi, le accesau ilegal conturile și transferau banii către grupare."
Bogdan Berechet, șeful Poliției București: „Într-un caz documentat, după o investiție inițială de câteva mii de lei și instalarea unei aplicații de control la distanță, autorii au efectuat tranzacții frauduloase în valoare de peste 226.000 lei, fără acordul victimei."
În urma perchezițiilor efectuate de polițiști în Republica Moldova, au fost ridicate trei automobile de lux, bijuterii de lux, mai multe telefoane mobile, calculatoare, dar și sume de bani, respectiv 9.000 de euro, 12.000 de dolari și 18.000 de lei.
Polițiștii și procurorii au descins și la Suceava, unde două firme ar fi fost folosite pentru a spăla banii obținuți din fraude.
Experții în securitate cibernetică ne spun la ce să fim atenți pentru a nu pica în capcana atacatorilor.
Anca Isac, expert comunicare DNSC: „În primul rând, putem vorbi despre promisiunea profitului garantat și rapid. Apar mesaje alarmante: ofertă disponibilă doar azi, profită acum. Apeluri de la presupuși brokeri. Să nu accesați link-uri primite prin sms sau mailuri nesolicitate, să nu trimiteți date ale actelor de identitate sau să nu oferiți datele cardului."
Victimele atacurilor frauduloase trebuie să contacteze mai întâi banca, pentru a bloca orice tranzacție financiară, înainte de a anunța autoritățile. Experții atrag atenția că metodele de fraudare sunt tot mai numeroase și ingenioase.
